Segundo investigações da delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, o grupo era comandado por um policial militar aposentado, e possuía uma estrutura hierárquica bem definida.
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Os acusados se dividiam em diversas atividades: montar cassinos e máquinas com as peças contrabandeadas, manutenção de máquinas, gerência de cassinos, apoio logístico, elo com assessoria jurídica, fornecedor de equipamentos contrabandeados, segurança e conferidor de noteiros.
Os investigados já foram denunciados criminalmente à justiça por organização criminosa e contrabando.
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